Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea tiene previsto retirar a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la lista de terceros países de alto riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según un documento de Bruselas al cual ha tenido acceso Euractiv.
La medida es consecuencia de la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar a los EAU de su lista gris en febrero de 2024.
No es el primer intento de Bruselas de sacar a los EAU de la lista: la Comisión lo propuso el año pasado, pero la iniciativa fue rechazada por el Parlamento Europeo.
En respuesta a las inquietudes planteadas por el Parlamento Europeo en relación con la cooperación judicial y policial con los EAU, Bruselas reconoce los avances y afirma que «supervisará de cerca la aplicación de estas medidas en el diálogo estructural continuo con los EAU.»
La UE incluyó a EAU en su lista negra en marzo de 2023.
La Comisión Europea es responsable de identificar a los países con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La lista de la UE incluye hasta la fecha a 22 países, entre ellos Nigeria, Vietnam y Sudáfrica. Se actualizó por última vez en diciembre de 2023.
La inclusión en la lista de alto riesgo de la UE conlleva un escrutinio financiero más estricto por parte de las instituciones de la UE, aumenta el riesgo de exclusión financiera y expone a los países a la presión internacional.
En abril, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, mantuvo una conversación telefónica con el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, en el transcurso de la cual acordaron entablar conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio.
Según la lista actualizada de la UE también saldrán de la lista Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal y Uganda.
Se añadirán Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
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(Editado por Owen Morgab/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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